Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора звернулися до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування щодо власниці IBOX Bank. Її підозрюють у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, на суму близько 5 млрд грн через нелегальні онлайн-казино.
Суть злочинної схеми
Слідство встановило, що група осіб, серед яких акціонери банку, організувала масштабну фінансову схему «міскодингу» для відмивання грошей. Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в IBOX Bank. Через ці рахунки проходили платежі гравців нелегальних казино, маскуючись під оплату неіснуючих товарів і послуг.
Статус розслідування та ухилення від відповідальності
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, зокрема його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру та оголосили її в розшук. Вона переховується за кордоном, а матеріали щодо неї та двох спільниць виділені в окреме кримінальне провадження за статтями:
- ст. 203-2 КК України («Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей»);
- ст. 209 КК України («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»).
Адвокати підозрюваної використовують тактику затягування справи, постійно змінюючи захисників і ініціюючи переноси засідань. Водночас призначені безоплатні адвокати систематично не з’являються в суді. Такі дії унеможливлюють притягнення фігурантів до відповідальності та блокують подання цивільного позову для відшкодування збитків державі.
Зважаючи на це, детективи БЕБ звернулися до Личаківського районного суду Львова з клопотанням про спеціальне досудове розслідування відповідно до ст. 297-1 КПК України.
Джерело: Бюро економічної безпеки
