Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно подружжя мешканців Одеси, які організували схему з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Встановлено, що 39-річний чоловік протягом шести місяців без відповідної ліцензії здійснював збут тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку, а також алкогольної продукції невідомого походження. До протиправної діяльності він залучив свою дружину, яка володіє ліцензією на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та здійснює легальну господарську діяльність у магазинах мікрорайону селища Котовського.
Незаконні підакцизні товари підозрюваний закуповував через месенджер Telegram, після чого реалізовував через інші месенджери, зокрема Viber, де регулярно публікував інформацію про асортимент і ціни. Замовлення надсилалися поштовими сервісами по всій території України. Для зберігання товару використовувалися гаражне приміщення на в’їзді до міста та торгові точки, якими керувала дружина обвинуваченого.
У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, у місцях зберігання товару та в транспортних засобах, якими він здійснював перевезення, виявлено та вилучено:
- 61 892 пачки тютюнових виробів з підробленими акцизними марками;
- електронні сигарети;
- майже 1 750 пляшок лікеро-горілчаних виробів без відповідного походження;
- ємності з рідиною та обладнання для розливу спиртовмісних сумішей.
Загальна вартість вилученого товару та майна, на яке накладено арешт, становить понад 9,5 мільйонів гривень.
Досудове розслідування проводилось за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
