Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про завершення досудового розслідування щодо діяльності злочинної організації, до складу якої входило понад 15 осіб. У період з 2018 по 2022 рік вони шахрайським шляхом заволоділи коштами чотирьох аграрних підприємств на суму понад 69,9 млн грн та намагалися незаконно отримати ще 52 млн грн.
Схема шахрайства
Організацію очолював мешканець м. Дніпро. Для реалізації злочинної схеми учасники використовували підроблені паспорти, печатки, документи, фіктивні банківські рахунки, а також корупційні зв’язки у податкових органах.
Механізм функціонував у кілька етапів:
- отримання службових даних через працівників Державної податкової служби;
- підробка документів та відкриття рахунків від імені реальних компаній;
- укладання фіктивних договорів від імені відомих елеваторів та агротрейдерів;
- отримання коштів та їх подальше виведення у готівку під виглядом «заробітної плати».
Для легалізації доходів виготовлялися фіктивні бухгалтерські документи.
Правова кваліфікація
Дії учасників кваліфіковано за статтями 255, 190, 209, 200, 358 Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окрім цього, завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС, які передавали службову інформацію учасникам організації. Їм інкримінують несанкціоноване копіювання та витік даних з автоматизованих систем (ч. 3 ст. 362 КК України).
Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
