Національний банк України оголосив про нові заходи для протидії зловживанням у закупівлях озброєнь, на які у 2025 році заплановано понад 1 трильйон гривень. Регулятор уже відреагував на численні корупційні скандали в оборонній сфері, і тепер вимоги до банків та оборонних компаній стануть жорсткішими.
Чому виникла загроза
- Схеми з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ)
- Факти завищення цін і завдання збитків під час держзакупівель
- Переведення коштів через компанії-оболонки
Усі ці випадки підкреслюють слабкі місця у фінансовому моніторингу оборонної галузі.
Що зробив НБУ
- Лист з роз’ясненнями від 12 серпня з новими вимогами до банків, які обслуговують підприємства ОПК:
- аналізувати ризики навіть для компаній, які працюють з держзамовленнями
- звертати увагу на сутність контрагентів, ціни на компоненти, документи держзамовлень
- Передбачено покарання для банків, що порушують ці норми.
- Змінено підхід до роботи з «державною таємницею»:
- банки мають належним чином обробляти інформацію, навіть якщо вона під грифом
- створення спеціальних підрозділів чи призначення відповідальних осіб для роботи з секретними контрактами
Джерело: Національний банк України
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
