Національний банк України звернувся до Міністерства цифрової трансформації з ініціативою змінити процедуру припинення діяльності фізичних осіб-підприємців. Мета ініціативи — запобігти використанню ФОПів у схемах із так званими “дропами”.
Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
Пропозиція НБУ
За словами Пишного, сьогодні закриття ФОПів відбувається фактично в автоматичному режимі. Регулятор пропонує запровадити попередню перевірку перед припиненням підприємницької діяльності.
Йдеться про аналіз оборотів та повноти сплати податків, і лише після такої перевірки має надаватися дозвіл на закриття.
“Проблему ‘дропів’ потрібно вирішувати системно. Це не лише питання фінансового моніторингу, а й державної безпеки”, — підкреслив Пишний.
Нові інструменти контролю
За словами голови Нацбанку, найближчими тижнями до Верховної Ради може бути внесено законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу “дропів”. Цей інструмент має допомогти відстежувати підозрілі фінансові операції та запобігати зловживанням.
Пишний також наголосив, що “дропи” активно використовуються не лише у фінансових схемах, але й у торгівлі зброєю, наркотрафіку та потенційно у терористичній діяльності.
Поточна ситуація
Попри активні заходи регуляторів, кількість виявлених “карток-дропів” залишається стабільною.
“Поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тренду на зростання або зменшення немає”, — зазначив голова НБУ.
Нацбанк наголошує, що боротьба з “дропами” є одним із ключових напрямів фінансової безпеки держави та потребує координації зусиль між банками, державними органами та правоохоронними структурами.
Джерело: Голова НБУ Андрій Пишний
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
