Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо бухгалтера однієї з військових частин Національної гвардії України та семи її спільників. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Суть справи
За даними слідства, фігурантка з 2017 року до кінця 2024 року під час нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходили службу за контрактом і за мобілізацією, систематично перераховувала частину коштів на рахунки сторонніх осіб.
Як встановили правоохоронці, у більшості випадків із виплат військових списували суми від 30 до 165 грн. Надалі ці кошти щомісяця перераховували на банківські картки семи осіб, які не мали жодного відношення до військової частини.
Як діяла схема
За версією слідства, для реалізації схеми бухгалтер вносила сторонні рахунки до таблиць зарахувальних відомостей у форматі Excel. Саме ці документи надсилали до банківської установи для проведення виплат військовослужбовцям.
У результаті функціонування схеми її учасники, за даними ДБР, привласнили близько 11,5 млн грн. Отримані кошти вони знімали готівкою та розподіляли між собою.
Кваліфікація та можливе покарання
Фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про ч. 4, ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Санкції зазначених статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
