В Україні нараховується близько 30 тисяч політично значущих осіб — PEP. Ще близько 140 тисяч людей є пов’язаними з ними. Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит Економічної правди.
Йдеться про топпосадовців, на яких поширюється статус politically exposed person. Це, зокрема, депутати, міністри, посли, вище військове командування, керівники політичних партій та інші публічні діячі, щодо яких банки й фінансові установи застосовують посилений фінансовий моніторинг.
Окрім 30 тисяч PEP і 140 тисяч пов’язаних осіб, ще 7,5 тисячі осіб потрапили одразу в обидві категорії. Це, наприклад, випадки, коли PEP пов’язані між собою родинними або бізнес-зв’язками.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді намагалися обмежити строк дії такого статусу трьома роками після завершення повноважень, однак відповідну норму з законопроєкту згодом прибрали.
Джерело: Економічна правда
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
