Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора повідомили про викриття масштабного конвертаційного центру, який, за даними слідства, діяв із 2020 року в кількох регіонах України.
За інформацією правоохоронців, у схемі було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, а послугами мережі могли скористатися більш як 200 підприємств.
У БЕБ заявили, що йдеться про тіньову схему з оборотом до 18 млрд грн. Слідство вважає, що через неї підприємствам допомагали мінімізувати податки та отримувати кошти готівкою.
За версією правоохоронців, учасники схеми оформлювали документи про нібито придбання товарів і послуг, яких фактично не існувало. Найчастіше такі операції маскували під угоди з паливом, щоб створити видимість реальної господарської діяльності.
Для цього, за даними слідства, створили понад 90 фіктивних підприємств. Через них проводили безтоварні операції, після чого кошти переводили у готівку та повертали клієнтам через обмінні пункти.
Окремо слідство встановлює виведення коштів за кордон через 20 іноземних компаній. Загальний обсяг збитків державі, за задокументованими епізодами, становить майже 57 млн грн.
За інформацією прокуратури, організатором схеми був уродженець Луганщини, який діяв разом із матір’ю. До схеми також залучили ще трьох учасників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід.
Під час майже 40 обшуків правоохоронці вилучили понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США, понад 22 тис. євро, транспортні засоби, техніку, банківські картки та бухгалтерську документацію.
Організаторам та учасникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків і підробці документів. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався цією схемою.
Джерело: Бюро економічної безпеки
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
