Печерський районний суд міста Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо українського олігарха, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».
У ДБР нагадали, що ще у 2019 році олігарху повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри отримали низка топменеджерів банку.
За даними слідства, вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
У межах провадження арештовано майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, йдеться про 158 млн доларів США на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній-резидентів та їхні активи, передані в управління АРМА, а також корпоративні права 19 компаній-нерезидентів, підконтрольних фігуранту.
Окремо в ДБР зазначили, що у Франції в межах іншого кримінального провадження олігарху-втікачу вручили підозру щодо виведення ще 519 млн грн з банку «Фінанси та Кредит».
Цю процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора прибула до Парижа в межах міжнародної правової допомоги.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
