НАБУ і САП завершили розслідування у справі організованої групи, яка, за даними слідства, заволоділа коштами державних підприємств — учасників концерну «Укроборонпром».
Йдеться про понад 32 млн грн, а також замах на заволодіння ще понад 19 млн грн.
Як працювала схема
За версією слідства, підприємство-спецекспортер продукції та послуг військового призначення штучно залучало іноземних посередників для сприяння в укладенні зовнішньоекономічних контрактів.
Ці компанії були зареєстровані у Великій Британії та Чехії, однак фактично послуг не надавали. Необхідну роботу, як стверджує слідство, виконували штатні працівники державного підприємства.
Скільки коштів вивели
Упродовж 2014–2019 років іноземним посередникам сплатили понад 560 тис. доларів США, що еквівалентно 13,3 млн грн, та майже 670 тис. євро, що еквівалентно 19,3 млн грн.
За даними слідства, гроші виводили через рахунки фіктивних компаній, після чого їх розподіляли між учасниками групи.
Ще понад 19 млн грн не встигли переказати
У 2016–2019 роках службові особи підприємства-спецекспортера підготували документи для оплати компаніям-нерезидентам ще близько 172 тис. доларів США та майже 500 тис. євро.
Загальна сума цих платежів в еквіваленті перевищувала 19 млн грн.
Однак, за даними НАБУ і САП, переказати ці кошти не встигли, оскільки фігуранти дізналися про активні слідчі дії щодо аналогічних схем.
Кому повідомили про підозру
У березні 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру трьом особам:
ексдиректору державного підприємства, який наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»;
ексраднику директора підприємства-спецекспортера;
бенефіціару приватної компанії.
Їхні дії кваліфіковано за статтями про привласнення, розтрату або заволодіння майном, легалізацію доходів, замах на заволодіння коштами та службове підроблення.
Джерело: НАБУ і САП
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
