НАБУ і САП заявили про викриття організованої групи, учасників якої підозрюють у заволодінні 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та подальшій легалізації отриманих від їх продажу коштів.
У межах першого епізоду справи про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми. Щодо ще одного фігуранта, який перебуває за кордоном, підготували письмове повідомлення про підозру для вручення у межах міжнародного співробітництва.
Серед підозрюваних — представники великої бізнес-групи
За даними слідства, серед фігурантів справи:
- один із лідерів відомої бізнес-групи, яку слідство називає фактичним контролером нафтового сектору;
- акціонер низки підконтрольних цій групі компаній;
- голова правління та заступник голови правління з комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств.
Також документи про підозру підготували щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти», який є іноземцем. Їх направили за кордон для вручення.
Як, за версією слідства, працювала схема
НАБУ і САП стверджують, що спочатку нафтопродукти «Укрнафти» передавали підконтрольній компанії на підставі договорів комісії.
Надалі частину продукції передавали іншим пов’язаним компаніям для оптового та роздрібного продажу, зокрема через мережу автозаправних станцій.
Кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів, за версією слідства, перераховували на користь контрольованих компаній, у тому числі за кордоном.
Загальна вартість продукції, якою, за даними НАБУ і САП, заволоділи учасники схеми, перевищує 2,88 млрд грн.
НАБУ заявило про можливий витік інформації з СБУ
Досудове розслідування здійснювали за оперативного супроводу СБУ.
Водночас НАБУ заявило, що на певному етапі детективи виявили можливий витік інформації, яка становила таємницю досудового розслідування.
За версією Бюро, дані про заплановані слідчі та процесуальні дії могли передавати довіреній особі організаторів схеми.
НАБУ допускає, що до розголошення інформації може бути причетний посадовець керівної ланки СБУ, підрозділ якого супроводжував це кримінальне провадження.
Розслідування триває. Вина підозрюваних має бути встановлена обвинувальним вироком суду.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
