1. Елітна нерухомість за мільйони, отримані з фіктивних угод: справу передано до суду
Обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора державної спецекспортної компанії вже скеровано до суду. За даними НАБУ і САП, посадовець легалізував понад 46 мільйонів доларів США, отриманих у результаті фіктивних агентських угод з продажу української військової техніки. Справжньою метою договорів не був експорт — вони слугували прикриттям для виведення коштів через фірми-прокладки.
За даними слідства, 13 мільйонів євро були виведені на особисті рахунки фігуранта, за які він придбав елітну нерухомість у Франції:
- віллу вартістю 86 млн грн;
- виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок — 229 млн грн;
- 27 виноробних ділянок — 37 млн грн.
Наразі майно арештоване французьким судом. Сам підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку з 2017 року. Йому інкримінують злочини за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України.
2. Продаж за безцінь землі в центрі міста: судитимуть мера та голову райради на Закарпатті
НАБУ і САП передали до суду справу щодо продажу земельної ділянки площею понад 3 га за вдесятеро заниженою вартістю. Земля, яка коштувала близько 91,4 млн грн, була продана приватному ТОВ за 9,6 млн грн.
Ключові обвинувачені — міський голова та голова районної ради. За даними слідства:
- міський голова «протиснув» рішення про продаж на сесії міськради;
- компанію-покупця контролює голова райради, колишній народний депутат;
- для укладення оборудки підкупили компанію-оцінювача, яка надала занижену оцінку вартості ділянки.
Справу вже скеровано до суду. Фігуранти підозрюються у зловживанні службовим становищем, що завдало значних збитків громаді.
3. СБУ викрила масштабні злочинні схеми на митниці: хабарі, контрабанда, ухилення від мобілізації
Протягом доби СБУ провела спецоперацію у Києві, Одесі, на Волині та в Чернівецькій області, викривши системні схеми корупції на митниці.
У Києві затримано заступника директора департаменту Держмитслужби. Він:
- оформлював ухилянтів «публічними дипломатами» у фіктивне ГО, пов’язане з міжнародною організацією;
- отримував хабарі від мігрантів з Близького Сходу за сприяння у виїзді до ЄС.
В інших регіонах:
- в Одесі митники вимагали гроші за вивезення товарів без штучних перешкод;
- на Волині незаконно оформлювали імпорт авто без сплати мита — збитки понад 2,7 млн грн;
- у Чернівецькій області митники «кришували» контрабанду сигарет на понад 11 млн грн.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Операцію проведено спільно з Офісом Генпрокурора, ДБР, Нацполіцією та БЕБ.
Дізнавайтесь новини юридичного світу першими у телеграм-каналі Окремої Думки
